Юридические услуги для бизнеса

с 2011 года

Консультации по финмониторингу


Пришел запрос из банка с просьбой пояснить деятельность? Или уже получили отключенный клиент-банк и заблокированные денежные средства по результатам анализа этих пояснений? В любом случае не следует совершать необдуманных действий.

За последние несколько лет нашими юристами накоплен огромный, часто позитивный опыт по досудебным "сражениям" с комплайнс-службами/фин.мониторингом в различных банках. 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" не оставляет права на ошибку. Очень много нормальных компаний оказываются под прицелом данных служб по формальным критериям, зачастую абсолютно беспочвенно, а затем, по незнанию портят себе "карму" неправильными движениями и поступками, которые ставят под большой вопрос дальнейшее существование компании в принципе. 

Три уровня поддержки: 
0. Превентивный/профилактический.

Вопросов от банков пока нет, хотите понять слабые места и оценить риски появления вопросов. Посмотрим компанию "взглядом фин.мониторинга". Выполним разовый аналитический срез по выписке и по основным контрагентам. Обозначим проблемные зоны и дадим рекомендации по работе. Фиксированная стоимость, выполнение - 1-2 дня. Удаленно. Резюме по итогу в тексте.


1. Вопросы от банка есть и/или счет уже заблокирован.

Чувствуете в себе силы самостоятельно решить ситуацию, но нужна грамотная консультация? Поставим правильный диагноз уровня - "куда бежать" и "что делать". Экспресс-оценка ситуации. День в день, фиксированная стоимость. Удаленно. Резюме в тексте.


2. Вопросы есть, счет заблокирован, самостоятельно не решить

Самостоятельно разобраться с вопросом не хватает времени и компетенции штатных специалистов? Плюсом к первому пункту - включимся в диалог с Вашим банком - напишем пояснения, помогу с подготовкой ответов на запросы. Стоимость зависит от степени погружения в компанию и количества затраченного времени. Сроки - по ситуации.

Чудес не обещаем, только реальные советы за адекватное вознаграждение, вне зависимости от цифр на счетах. Если увидим, что ситуация неоперабельна и компания реабилитации не подлежит - скажем об этом сразу, в рамках первого уровня консультаций, обозначив возможные пути дальнейшего развития ситуации. 

 

Позвоните нам сегодня или закажите звонок нашего специалиста, не откладывайте на завтра.

 

Обратная связь